Антифрод, KYC, AML, 18 решений простым языком
03 сентября, 08:00
Антифрод, KYC, AML. Антифрод-системы, KYC (идентификация клиентов) и AML (противодействие отмыванию денег) для банков и финансовых организаций
Решения обычно сравнивают по Сквозные технологии, Модель развертывания, Поддерживаемые ОС, Интеграция с государственными системами, Соответствие российскому законодательству.
10 решений, которые сейчас в лидерах
- Логика: ДОСЬЕ - Логика: ДОСЬЕ — российская система для работы с массивами клиентских данных, автоматизации процессов сбора, структурирования и анализа досье в банках и финансовых организациях. (оценка 4.5 из 5, 1 отзыв) - награда В реестре отечественного ПО
- Sherlock Pro - Sherlock Pro от компании Smart Engines (ООО «Смарт Энджинс Сервис» / SE) — российский программный продукт из реестра отечественного ПО, включённый в топ-аналитику по своей категории. Используется в категории: Sherlock 3o…
- Smart Document Forensics
- ИРИС (интернет риск скоринг) - ИРИС — облачная система мониторинга поведения пользователей в цифровых каналах для предотвращения мошенничества. До 200 млн платежей/месяц, PCI DSS Level 1.
- Smart Fraud Detection - Smart Fraud Detection (SFD) — интеллектуальная антифрод-платформа Fuzzy Logic Labs для выявления мошенничества в банковских каналах обслуживания (ДБО розничного и корпоративного бизнеса, мобильный банк, SMS-банк, процесс…
- Датаскоп - Датаскоп (Datascope) — система автоматизации онбординга и мониторинга клиентов интернет-эквайринга и других финансовых сервисов. Позволяет настраивать параметры проверок, ускорять подключение интернет-магазинов, автомати…
- AxiLink - AxiLink — патентованное решение компании Аксиоматика для автоматизированного сбора, обработки и дедупликации данных о потенциальных клиентах финансовых организаций из различных источников (БКИ, сервисы противодействия мо…
- F.A.C.C.T. Fraud Protection - F.A.C.C.T. FPFraud ProtectionFPGroup-IB Fraud ProtectionGroup-IB FPGroup-IB Fraud Hunting PlatformFraud Hunting PlatformFHPBot-Trek Secure BankGroup-IB Secure Bank Secure BankGroup-IB Intelligent BankIntelligent Bank
- FraudInform - FraudInform — автоматизированная система голосового подтверждения подозрительных платежей
- F6 Fraud Protection - F6 FPБУДУЩЕЕ FPБУДУЩЕЕ Fraud ProtectionIntelligent BankFraud ProtectionFPFraud Hunting PlatformFHPBot-Trek Secure BankSecure Bank
И ещё 8 решений
- Система по отслеживанию подозрительного (мошеннического) трафика "AntiFraud" - Распределённая масштабируемая система автоматизирует процессы по отслеживанию мошеннического трафика на базе настраиваемых параметров и правил. Собирает и обрабатывает входящие событийные потоки, интегрируется с внешними…
- ППРБ.Расчет риск-метрик - ППРБ.РРМ, CI01011887, включая все ФП, указанные в функциональных характеристиках
- Проверка TIN - 12.11 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора
- Подсистема Auditor - 12.11 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора
- КУС - 12.16 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области государственного управления
- Д8 ACS - 12.11 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора
- Информационная система "Бенефициары 2.0" - 12.20 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач
- AMLBot
Как именно считается место в списке, подробно расписано на странице Призмы.
Все детали и полный список - в Призме антифрод, KYC, AML и топе антифрод, KYC, AML 2026.
